La Bolsa de Santiago y CCLV ponen a disposición de sus funcionarios, ejecutivos, clientes y del público en general, el siguiente tipo de denuncia:
Denuncias de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho (Ley N° 20.393, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas):
A través de este canal los denunciantes pueden tener acceso a informar sobre denuncias asociadas a los siguientes delitos:
Lavado de Activos: Busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.
Financiamiento del Terrorismo: Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.
Cohecho: Consiste en la promesa, ofrecimiento o concesión a un funcionario público (nacional o extranjero) en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
*Si el denunciante así lo prefiere, la denuncia puede ser informada de manera anónima. Al realizar la denuncia en este caso, llenar los campos que tienen relación con la denuncia en sí, de manera de contar con toda la información correspondiente y necesaria para realizar un seguimiento efectivo.
Para ingresar una denuncia acorde a la Ley N°20.393 complete el siguiente Formulario.
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